美國財政部宣布，將制裁一家加密貨幣交易所 Suex，理由是 Suex 涉嫌為網路攻擊洗錢。並涉及至少 8 種勒索軟體的非法洗錢交易，該公司 40% 以上的已知交易歷史「與非法行為者有關」。
#加密貨幣交易所 #網路洗錢 #Suex
網路洗錢 在 Inside 硬塞的網路趨勢觀察 Facebook 的精選貼文
同時也有27部Youtube影片，追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media，也在其Youtube影片中提到，NICK老師在知名電商平台上找代購竟遇上詐騙集團！電子錢包又怎會變成犯罪集團的洗錢工具？快來一探究竟 影片授權： @Nick老師 (https://youtu.be/buiQpWhbofQ) ✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友（ID：@dyp8323m） http://bit.ly/2hETg...
「網路洗錢」的推薦目錄：
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#歷史數據回顧 #巨鯨警訊 #BTC擠壓現象
【比特幣跌破33,000警訊！交易所巨鯨「持有率飆到0.593壓力驟增」，回顧歷史 3 次皆下跌】
⚡過去半年多來僅有 3 次出現高於 0.593 的比特幣巨鯨比例，分別發生在 2、3 及 6 月的中旬。並且，每當有巨鯨比例提升的跡象，比特幣都會在幾天後順勢回調。
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#同場加映
① 創7個月新低，比特幣平均交易費現「不到4美元」；BTC全網算力回血 64%
https://pse.is/3h5n9a
② 中國央行 | 副行長警告 :「比特幣正在變投機性」工具，穩定幣或威脅全球金融安全
https://pse.is/3kpfd7
①+② 紐西蘭警方查網路洗錢反遭駭！87萬元比特幣公款被偷光，錢包私鑰遭外流？
https://pse.is/3jrs3r
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#加密貨幣 #犯罪 #偽造文書 #趁火打劫
【詐領紓困金買幣與特斯拉！男子非法得手360萬美元，最高恐關50年】
👀美國加州一名男子，週四因涉嫌偽造文書、詐騙 COVID-19 貸款申請 800 萬美元，被司法部提起 #刑事訴訟
起訴書指出該男得手 360 萬美元救濟金後，拿去買了加密貨幣，以及一部特斯拉電動車
而且這還不是他第一次犯案...
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#同場加映
① 美國｜邁阿密市長：我在「1.9兆美元紓困案」通過後，立馬買進比特幣、以太幣
https://pse.is/3lcr9e
② 紐西蘭警方查網路洗錢反遭駭！87萬元比特幣公款被偷光，錢包私鑰遭外流？
https://pse.is/3l6wzc
①+② 房地產投資公司在 33,525 鎂 「購入1,000顆比特幣」，佔其管理資產 5%
https://pse.is/3l99tp
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網路洗錢 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最佳解答
NICK老師在知名電商平台上找代購竟遇上詐騙集團！電子錢包又怎會變成犯罪集團的洗錢工具？快來一探究竟
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網路洗錢 在 陳光軒 Youtube 的最佳解答
最近求職詐騙層出不窮，我們也接到類似案件的受害者，許多求職者受到偽雇主的指示交出帳戶，再透過洗錢的手法反倒讓求職者變成詐欺案共犯，其中女性的比例高達甚至百分之七十二，又以18－29歲的年輕女性佔的比重最高，我要求警察局提出對應的防範策略，勞青處、社會處也應針對相關族群加強求職詐騙之宣導。
網路洗錢 在 堯Live Youtube 的最讚貼文
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