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社群媒體上有些相關的討論：

中國信託洗錢防制作業人員 在 [請益] 中信洗錢防制人員- 看板Finance - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者gnehgneh (eddiehuhhuh)
看板Finance
標題[請益] 中信洗錢防制人員
時間Sat May 19 12:04:36 2018

小弟的同學3月底剛退伍

最近拿到了中信總行的洗錢防制人員的offer

工作內容就是看看高風險客戶的文件

或是看看分行的洗錢防制通報然後打電話去分行詢問行員有沒有kyc客人

雖然可以到總行應該都是蠻爽

（像我就是在分行水深火熱）

但是又很擔心洗錢防制這種風潮在台灣可能近幾年過了就消失了

擔心沒發展機會

想問問有沒有前輩在這種部門待過 可以分析一下未來發展嗎？

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.116.28
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1526702679.A.2FF.html
推 ahqZIV: 還不錯 05/19 12:13
→ haman961129: 現在做洗錢防制的才是水深火熱吧？ 05/19 12:14
推 chiz2: 去總行爽到底是哪來的都市傳說.....？ 05/19 12:38
推 chiz2: 只要世界上還有毒品貪汙走私人口販賣核彈，這個工作就會存 05/19 12:44
→ chiz2: 在吧 05/19 12:44
推 a760608: 會刪文嗎? 05/19 12:49
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推 mao2mao2: 還不錯，是趨勢你放心去吧 05/19 14:30
推 laziness: 總行可能心情上爽吧 05/19 14:44
推 ac1102: 洗錢 風控 可以繼續做 05/19 16:39
→ mailee: 這職缺之前在轉換跑道也拿過，也是考慮日後的發展性，後 05/19 17:52
→ mailee: 來沒選.. 05/19 17:52
→ yeats0114: 洗錢防制不是風潮，是金融持續經營的必要 05/19 17:53
→ sblackbear: 總行是被操得很爽吧XD 05/19 18:21
推 chiz2: 在總行不是高官的也都只是一般行員，沒什麼特別 05/19 18:36
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推 chiz2: 聽說一家人光副總級的就至少一百個，副總級都不算高官了XD 05/19 19:12
推 avonasac0800: 9點還有人，不過可以報加班 05/19 20:55
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推 useit: 洗錢感覺沒那麼好做..未來趨勢吧！台灣是洗錢天堂 05/20 07:48
推 TokyoOly2020: 很多櫃檯都會上網倡導不用kyc不用edd啊，偷懶隨便做 05/20 09:22
→ TokyoOly2020: 就好。要做洗錢工作，首先要將這些人全部解僱掉才有 05/20 09:22
→ TokyoOly2020: 辦法 05/20 09:22
推 coyoteY: 不用解僱,罰個50萬就夠了,皮皮挫 05/20 10:59
推 wakke: 那些部分櫃檯就是不念書，也不精進啊，罰也是罰公司法人， 05/20 12:18
→ wakke: 那些廢物才不怕呢 05/20 12:18
推 chiz2: 哇…在這版罵櫃臺？！ 05/20 12:33
→ dlic: 朋友待過 每天加班到九點起跳 但是打卡時間有遵守勞基法喲 05/20 16:39
→ adm9999: 反個半天也抓不到真正洗錢的，倒是鳥事不斷，客戶不爽， 05/20 17:24
→ adm9999: 諸事不順 05/20 17:24
→ JCH913: 有點自己的判斷能力好嗎，副總有幾個也需要聽說..傻眼lol 05/20 18:13
推 chiz2: 隨便講就釣中，笑死 05/20 18:32
推 csiesam: 洗錢防制，並不是來抓洗錢的呀 05/23 11:25
→ luckybrand: 總行是用來給分行使喚的 05/25 00:53
推 walkahead: 到了總行才發現比分行操+1嗚嗚 而且打電話去分行 分行 05/26 12:25
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→ huande: 本人我待過總行...可以早下班??...科科真的誤會大了 05/30 23:53
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